Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, який діяв у Хмельницькій області протягом 2017-2019 років.
Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих мешканців надавала підприємствам Київської та Хмельницької областей «послуги» з ухилення від сплати податків шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів комерсантів у готівку.
Співробітники СБ України задокументували, що зловмисники зареєстрували у Хмельницькому та Києві низку підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких використовувались для здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій. На рахунки цих підконтрольних фірм замовники конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари.
Надалі ці кошти організатори конвертцентру незаконно обготівковували, чим завдали шкоди економічним інтересам держави у особливо великих розмірах. За попередніми даними, загальний обіг конвертаційного центру складав понад сорок мільйонів гривень.
Під час низки санкціонованих обшуків в учасників конвертаційного центру правоохоронці вилучили майже півмільйона гривень, печатки фіктивних підприємств, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи та чекові книжки, які доводять проведення протиправних оборудок.
Наразі триває досудове розслідування у межах кримінального провадження за ознаками вчинення правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 тач.3.ст 212 Кримінального кодексу України.
Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з ГУ ДФС та теруправлінням ДБР, розташованого у м. Хмельницький.
Пресгрупа УСБУ у Хмельницькій області
Читайте нас у Телеграм та у нашій групі Viber @ПоділляNEWS
Завершене досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо жителя Рівненщини, який здійснив замах на зґвалтування 11-річної дівчинки і вкрав її речі. Про це йдеться на сайті обласної прокуратури. Правоохоронці встановили, що раніше неодноразово судимий 28-річний молодик у березні цього року в с. Плесна Шепетівського району напав на дівчинку 2007 року народження. Чоловік, перебуваючи під дією алкоголю, […]
Поліцейські вручили повідомлення про підозру киянину, якого звинувачують у погрозі вбивством кандидату в народні депутати на Хмельниччині. Про це повідомили у прес-службі обласної поліції. “Працівники Шепетівського відділу поліції, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід і виклик до суду для обрання запобіжного заходу мешканцю м. Київ, якого підозрюють у […]
Слідчі Шепетівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за фактом погрози вбивством одному з кандидатів у депутати Верховної Ради. 13 липня до Шепетівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області з особистою письмовою заявою про погрозу вбивством звернувся 30-річний місцевий мешканець, який балотується у народні депутати по виборчому округу №190. Чоловік розповів поліцейським, […]