На Хмельниччині СБУ припинила діяльність конвертцентру з обігом у 40 мільйонів гривень

На Хмельниччині СБУ припинила діяльність конвертцентру з обігом у 40 мільйонів гривень 26 Червня 2019 1 198
Кримінал

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, який діяв у Хмельницькій області протягом 2017-2019 років.

Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих мешканців надавала підприємствам Київської та Хмельницької областей «послуги» з ухилення від сплати податків шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів комерсантів у готівку.

Співробітники СБ України задокументували, що зловмисники зареєстрували  у Хмельницькому та Києві низку підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких використовувались для здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій. На рахунки цих підконтрольних фірм замовники конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари.

Надалі ці кошти організатори конвертцентру незаконно обготівковували, чим завдали шкоди економічним інтересам держави у особливо великих розмірах. За попередніми даними, загальний обіг конвертаційного центру складав понад сорок мільйонів гривень.

Під час низки санкціонованих обшуків в учасників конвертаційного центру правоохоронці вилучили майже  півмільйона гривень, печатки фіктивних підприємств, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи та чекові книжки, які доводять проведення протиправних оборудок.

Наразі триває досудове розслідування  у межах кримінального провадження за ознаками вчинення правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 тач.3.ст 212 Кримінального кодексу України.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з ГУ ДФС та теруправлінням ДБР, розташованого у м. Хмельницький.

Пресгрупа УСБУ у Хмельницькій області

Читайте нас у Телеграм та у нашій групі Viber @ПоділляNEWS

Читати інші новини

Схему «допомоги» ухилянтам ліквідувала СБУ на Хмельниччині 08 Липня 2025 614 Схему «допомоги» ухилянтам ліквідувала СБУ на Хм...
Служба безпеки спільно з Нацполіцією викрили на Хмельниччині організатора сх...
Підприємицю, яка продавала фейкові довідки ухилянтам, затримали у Хмельницькому 07 Липня 2025 600 Підприємицю, яка продавала фейкові довідки ухиля...
Служба безпеки та Національна поліція заблокували 6 нових схем ухилення від ...
Вимагачів неіснуючого боргу затримали у Хмельницькому 07 Липня 2025 549 Вимагачів неіснуючого боргу затримали у Хмельниц...
Двоє хмельничан тероризували місцевого підприємця, вимагаючи у нього 100 тис...
Чоловіка, який влаштував стрілянину у Хмельницькому, затримали правоохоронці 06 Липня 2025 939 Чоловіка, який влаштував стрілянину у Хмельницьк...
За фактом події у мікрорайоні Ракове у Хмельницькому слідчі поліції відкрили...
Внаслідок стрілянини у Хмельницькому поранено чоловіка 04 Липня 2025 1 352 Внаслідок стрілянини у Хмельницькому поранено чо...
Повідомлення про стрілянину у мікрорайоні Ракове правоохоронці у Хмельницько...
У психоневрологічному інтернаті на Хмельниччині керівник та медсестра експлуатували пацієнтів 03 Липня 2025 875 У психоневрологічному інтернаті на Хмельниччині ...
Повідомлено про підозру керівнику та медичній сестрі одного із психоневролог...
Зрадник, який шпигував за військовими аеродромами на Хмельниччині, постане перед судом 03 Липня 2025 485 Зрадник, який шпигував за військовими аеродромам...
Слідчі Хмельницького управління СБУ зібрали докази вини ще одного агента рос...
Чоловік, який пошкодив портрет Героя на Алеї Слави у Хмельницькому, постане перед судом 02 Липня 2025 507 Чоловік, який пошкодив портрет Героя на Алеї Сла...
Дізнавачі Хмельницького районного управління поліції завершили досудове розс...
Дивитись все Дивитись все