Махінації з криптовалютою виявили податківці Хмельниччини

Махінації з криптовалютою виявили податківці Хмельниччини 14 Червня 2021 2 045
Кримінал

Фахівцями відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Хмельницькій області під час проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності одного з товариств з іноземними інвестиціями встановлено внесення його засновниками значних сум до статутного фонду підприємства, які не підтверджені їх фактичними доходами.

Також у ході відстеження фінансової діяльності підприємства податківці встановили, що його посадові особи провели певні оборудки із криптовалютою та не сплатили до бюджету інвестиційний прибуток та військовий збір у загальній сумі 51,8 мільйона гривень при відчуженні частки у статутному капіталі ліквідованому на момент укладання відповідної угоди підприємству – нерезиденту України.

Відповідно до ст. 5 Закону України від 06.12.2019 N 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зі змінами та доповненнями, фінансові операції, проведені вказаним  підприємством належать до операцій по легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, – повідомляють у податківців.

Матеріали дослідження передано до правоохоронних органів для прийняття рішення про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань.

За матеріалами ДПС Хмельницької області.

Всі новини на одному каналі в Google News 
Підписуйтесь та оперативно слідкуйте за новинами у Телеграм, Вайбер, Facebook

Читати інші новини

З Німеччини до Кам’янця-Подільського екстрадували підозрюваного у кримінальному злочині 10 Липня 2025 538 З Німеччини до Кам’янця-Подільського екстрадувал...
Співробітники сектору міжнародного поліцейського співробітництва спільно з о...
Схему «допомоги» ухилянтам ліквідувала СБУ на Хмельниччині 08 Липня 2025 762 Схему «допомоги» ухилянтам ліквідувала СБУ на Хм...
Служба безпеки спільно з Нацполіцією викрили на Хмельниччині організатора сх...
Підприємицю, яка продавала фейкові довідки ухилянтам, затримали у Хмельницькому 07 Липня 2025 642 Підприємицю, яка продавала фейкові довідки ухиля...
Служба безпеки та Національна поліція заблокували 6 нових схем ухилення від ...
Вимагачів неіснуючого боргу затримали у Хмельницькому 07 Липня 2025 574 Вимагачів неіснуючого боргу затримали у Хмельниц...
Двоє хмельничан тероризували місцевого підприємця, вимагаючи у нього 100 тис...
Чоловіка, який влаштував стрілянину у Хмельницькому, затримали правоохоронці 06 Липня 2025 986 Чоловіка, який влаштував стрілянину у Хмельницьк...
За фактом події у мікрорайоні Ракове у Хмельницькому слідчі поліції відкрили...
Внаслідок стрілянини у Хмельницькому поранено чоловіка 04 Липня 2025 1 361 Внаслідок стрілянини у Хмельницькому поранено чо...
Повідомлення про стрілянину у мікрорайоні Ракове правоохоронці у Хмельницько...
У психоневрологічному інтернаті на Хмельниччині керівник та медсестра експлуатували пацієнтів 03 Липня 2025 880 У психоневрологічному інтернаті на Хмельниччині ...
Повідомлено про підозру керівнику та медичній сестрі одного із психоневролог...
Зрадник, який шпигував за військовими аеродромами на Хмельниччині, постане перед судом 03 Липня 2025 488 Зрадник, який шпигував за військовими аеродромам...
Слідчі Хмельницького управління СБУ зібрали докази вини ще одного агента рос...
Дивитись все Дивитись все