Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДФС у Хмельницькій області встановлені факти ймовірного привласнення державних коштів посадовими особами одного з товариств з обмеженою відповідальністю міста Хмельницького.
Згідно з укладеними договорами товариство отримало бюджетне фінансування в розмірі 2,6 мільйона гривень на виконання робіт з благоустрою прибудинкових територій та вулиць міста. Проте, в ході дослідження встановлено відсутність у ТОВ трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень та іншого майна, необхідного для здійснення відповідної діяльності.
З метою надання вигляду законності проведених господарських операцій посадовими особами ТОВ здійснено документальне оформлення факту виконання вказаних робіт та перераховано кошти на розрахункові рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання з ознаками сумнівності за нібито супідрядні роботи та будматеріали.
За даними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України.
Здійснюється кримінальне провадження, повідомляють у ДФС Хмельницької області
Події мали місце у Хмельницькому, в приватному будинку потерпілого. Про те, що сталося, поліцію та «швидку» повідомив 56-річний квартирант загиблого. 11 грудня ввечері чоловік повернувся додому і застав у господаря гостей — 51-річну жінку та 37-річного чоловіка. Усі троє розпивали спиртне. Під час застілля між ними постійно виникали суперечки. Пізно вночі суперечка господаря і гості […]
Хмельницький апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції. Виконавця вбивства та замовницю засудили до 15 років позбавлення волі. Співучасника – до 12 років за гратами – повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області Нагадаємо, трагедія сталася у січні 2016 року у райцентрі Славута. Досудовим розслідування встановлено, незадовго до вбивства у сім’ї одружених місцевих жителів часто […]
На Хмельниччині засуджено членів організованої злочинної групи, які втручалися в роботу операторів зв’язку та одержували кошти за здійснення міжнародних телефонних розмов – повідомляє прес-служба прокуратури Хмельницької області. Правоохоронцям вдалось викрити неправомірну діяльність організованої групи, члени якої за допомогою комп’ютерного обладнання змінювали порядок маршрутизації вхідного міжнародного трафіку голосової телефонії, що дало змогу здійснювати несанкціоновані розмови з абонентами […]