Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДФС у Хмельницькій області встановлені факти ймовірного привласнення державних коштів посадовими особами одного з товариств з обмеженою відповідальністю міста Хмельницького.
Згідно з укладеними договорами товариство отримало бюджетне фінансування в розмірі 2,6 мільйона гривень на виконання робіт з благоустрою прибудинкових територій та вулиць міста. Проте, в ході дослідження встановлено відсутність у ТОВ трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень та іншого майна, необхідного для здійснення відповідної діяльності.
З метою надання вигляду законності проведених господарських операцій посадовими особами ТОВ здійснено документальне оформлення факту виконання вказаних робіт та перераховано кошти на розрахункові рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання з ознаками сумнівності за нібито супідрядні роботи та будматеріали.
За даними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України.
Здійснюється кримінальне провадження, повідомляють у ДФС Хмельницької області
Винуватця дорожньо-транспортної пригоди поблизу Кам’янця-Подільського, внаслідок якої загинуло троє осіб, засуджено до 7 років позбавлення волі. Працівниками галузевого відділу прокуратури області у суді доведено вину мешканця Кам’янця-Подільського у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило летальні наслідки. Подія сталась у вересні минулого року поблизу с. Гуменці Кам’янець-Подільського району. Досудовим розслідуванням, яке за процесуального керівництва прокуратури […]
«Визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України та призначити покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла», – такий вирок виніс Шепетівський міськрайонний суд раніше судимому за шахрайство містянину. Згідно з вироком, 37-річний чоловік двічі продавав легендованим особам опій, який виготовляв вдома власноруч із маку. Під час обшуку […]
24-річного жителя Рівненської області затримали 14 червня після вчинення ним чергового розбійного нападу на 90-річну жительку села Сивір Ізяславського району. Зловмисник знав, що потерпіла проживає сама. Він приїхав у село і прийшов на господарство пенсіонерки. Коли жінка відчинила двері, він розпилив їй в очі сльозогінний газ, відштовхнув з дороги, а сам зайшов усередину в пошуках грошей. […]