У Старокостянтинові посадовець "відмив" півтора мільйона гривень на фальшивих вагітних | Поділля News
У Старокостянтинові посадовець “відмив” півтора мільйона гривень на фальшивих вагітних

Упродовж 2012-2015 років, житель міста Старокостянтинів, будучи керівником ряду підприємств “відмив” понад 1,6 мільйона гривень. За цим фактом до суду вже направлено обвинувальний акт, повідомляють в обласній фіскальній службі.

Як встановило слідство, посадовець підробив довідки про працевлаштування у нього вагітних жінок  і заволодів коштами Фонду соціального страхування України в сумі понад 1,6 мільйона гривень, які були перераховані на рахунки вказаних підприємств для надання матеріального забезпечення у зв’язку із вагітністю та пологами.

“Після отримання грошей на банківські рахунки зі спеціальним режимом використання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою приховання та маскування незаконного походження цих коштів, підозрюваний перераховував їх на рахунки ряду підконтрольних йому підприємств, а надалі – на особисті та карткові банківські рахунки близьких осіб”, – зазначили у фіскальній службі.

Виведені у протиправний спосіб та легалізовані грошові кошти підприємливий чоловік використав на особисті потреби.

Чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі спричинених ним матеріальних збитків та заявленого цивільного позову, що становить понад 1,6 мільйона гривень.

Читайте нас у Телеграм та у нашій групі Viber @ПоділляNEWS

Схоже

На Хмельниччині працівники кримінальної поліції затримали чоловіка, який зґвалтував 11-річну дівчинку. Як повідомляє прес-служба поліції, зловмисник заманив потерпілу до себе додому під приводом розпалювання багаття. Там він зґвалтував дівчинку і забрав мобільний, після чого втік. У поліції кажуть, дівчинка зараз в лікарні на обстеженні. А зловмисника оперативники вирахували і затримали. За скоєне йому може загрожувати […]

В межах досудового розслідування кримінального провадження, проведеного правоохоронцями, викрито факт розтрати майна підприємства його працівником. Встановлено, що завідувач складу, на якого покладається повна матеріальна відповідальність за ввірені цінності, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратив майно акціонерного товариства. З метою особистого збагачення, чоловік реалізував товарно-матеріальні цінності роботодавця на суму більше 533 тис грн, а отриманими коштами розпорядився […]

У вересні минулого року правоохоронці Старокостянтинова та Хмельницького задокументували факт надання неправомірної вигоди правоохоронцю. Намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за вчинення злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних речовин, місцева жителька, у помешканні якої виявили понад півкілограма наркотичного засобу – концентрату макової соломи, запропонувала заступнику начальника – начальнику сектору кримінальної поліції Старокостянтинівського відділу поліції Головного управління Національної […]