Упродовж 2012-2015 років, житель міста Старокостянтинів, будучи керівником ряду підприємств “відмив” понад 1,6 мільйона гривень. За цим фактом до суду вже направлено обвинувальний акт, повідомляють в обласній фіскальній службі.
Як встановило слідство, посадовець підробив довідки про працевлаштування у нього вагітних жінок і заволодів коштами Фонду соціального страхування України в сумі понад 1,6 мільйона гривень, які були перераховані на рахунки вказаних підприємств для надання матеріального забезпечення у зв’язку із вагітністю та пологами.
enter “Після отримання грошей на банківські рахунки зі спеціальним режимом використання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою приховання та маскування незаконного походження цих коштів, підозрюваний перераховував їх на рахунки ряду підконтрольних йому підприємств, а надалі – на особисті та карткові банківські рахунки близьких осіб”, – зазначили у фіскальній службі.
Виведені у протиправний спосіб та легалізовані грошові кошти підприємливий чоловік використав на особисті потреби.
Чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі спричинених ним матеріальних збитків та заявленого цивільного позову, що становить понад 1,6 мільйона гривень.
Читайте нас у get link Телеграм та у нашій групі Viber @ПоділляNEWS
На Хмельниччині судитимуть головного бухгалтера одного із комунальних підприємств Хмельницької міської ради. Його підозрюють у привласненні 1,6 млн грн, повідомили у прокуратурі області. Кримінальне провадження розпочато за заявою новопризначеного директора, який виявив нестачу. Під час слідства встановлено, що кошти привласнив колишній головний бухгалтер підприємства “З листопада 2016 по жовтень 2018 року, з метою особистого збагачення […]
Грабіжника, який намагався підкупити керівника слідчого підрозділу й уникнути кримінальної відповідальності, засудили до 4 років позбавлення волі. Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури. У серпні минулого року, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за грабіж, правопорушник запропонував заступнику начальника слідчого відділу Славутського відділу поліції хабар. Про таку пропозицію правоохоронець повідомив своє керівництво, за вказаним фактом на […]
На Хмельниччині викритому на хабарі податківцю оголошено про підозру. Про це повідомляє прес-служба СБУ. “Викритому співробітниками СБУ на отриманні неправомірної вигоди головному ревізору-інспектору Головного Управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області оголошено про підозру”, – повідомили правоохоронці. Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав п’ятнадцять тисяч гривень від місцевого приватного підприємця за не стягнення штрафу та […]