У Старокостянтинові посадовець “відмив” півтора мільйона гривень на фальшивих вагітних

У Старокостянтинові посадовець “відмив” півтора мільйона гривень на фальшивих вагітних 04 Березня 2019 1 358
Кримінал

Упродовж 2012-2015 років, житель міста Старокостянтинів, будучи керівником ряду підприємств “відмив” понад 1,6 мільйона гривень. За цим фактом до суду вже направлено обвинувальний акт, повідомляють в обласній фіскальній службі.

Як встановило слідство, посадовець підробив довідки про працевлаштування у нього вагітних жінок  і заволодів коштами Фонду соціального страхування України в сумі понад 1,6 мільйона гривень, які були перераховані на рахунки вказаних підприємств для надання матеріального забезпечення у зв’язку із вагітністю та пологами.

“Після отримання грошей на банківські рахунки зі спеціальним режимом використання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою приховання та маскування незаконного походження цих коштів, підозрюваний перераховував їх на рахунки ряду підконтрольних йому підприємств, а надалі – на особисті та карткові банківські рахунки близьких осіб”, – зазначили у фіскальній службі.

Виведені у протиправний спосіб та легалізовані грошові кошти підприємливий чоловік використав на особисті потреби.

Чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі спричинених ним матеріальних збитків та заявленого цивільного позову, що становить понад 1,6 мільйона гривень.

Читайте нас у Телеграм та у нашій групі Viber @ПоділляNEWS

Читати інші новини

Експосадовцю Хмельницької обласної прокуратури повідомили підозру через незадекларовані мільйони 01 Липня 2025 353 Експосадовцю Хмельницької обласної прокуратури п...
Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику начальника одног...
За розпалювання національної ворожнечі перед судом постане мешканець Кам’янця 30 Червня 2025 366 За розпалювання національної ворожнечі перед суд...
Прокурори Кам’янець-Подільської окружної прокуратури скерували до суду обвин...
Жителя Кам’янеччини підозрюють у незаконному збуті зброї та вибухових речовин 24 Червня 2025 366 Жителя Кам’янеччини підозрюють у незаконному збу...
Повідомлено про підозру мешканцю Кам’янця-Подільського за фактами незаконног...
Експерти оцінили вартість коштовностей, вилучених в ексочільниці Хмельницької МСЕК 24 Червня 2025 2 547 Експерти оцінили вартість коштовностей, вилучени...
Експерти оцінили вартість коштовностей, які вилучили під час обшуку житла ко...
Нетверезий чоловік пошкодив портрет на Алеї Слави у Хмельницькому 23 Червня 2025 456 Нетверезий чоловік пошкодив портрет на Алеї Слав...
Вчора, 22 червня, близько 14:50 години в Хмельницькому 53-річний нетверезий ...
На Хмельниччині затримали військовослужбовця, який пропонував гроші за неповернення на службу 21 Червня 2025 655 На Хмельниччині затримали військовослужбовця, як...
Військові правоохоронці разом із поліцією та контррозвідкою СБУ затримали ві...
Неповнолітнього, який пошкодив могилу військового, можуть відправити до в’язниці 19 Червня 2025 843 Неповнолітнього, який пошкодив могилу військовог...
Прокурори Хмельницької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний ...
Понад сотню обшуків для виявлення нелегальної зброї провели правоохоронці на Хмельниччині 18 Червня 2025 692 Понад сотню обшуків для виявлення нелегальної зб...
Із нелегального обігу правоохоронці Хмельниччини вилучили вогнепальну зброю,...
Дивитись все Дивитись все