На Хмельниччині ліквідували “конвертаційний центр”: вилучили півмільйона гривень

На Хмельниччині ліквідували “конвертаційний центр”: вилучили півмільйона гривень 25 Листопада 2019 723
Кримінал

На Хмельниччині правоохоронці ліквідували «конвертаційний центр», який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань підприємців. Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

“Встановлено, що зловмисники за грошову винагороду отримували від громадян нотаріально посвідчену довіреність для представництва інтересів, здійснювали їх державну реєстрацію як фізичних осіб-підприємців та відкривали рахунки у банках. Після цього вони оформляли документи про нібито постачання товарів, робіт (послуг) вказаними ФОПами для підприємств реального сектору економіки, які і перераховували на їх рахунки кошти. Надалі ці кошти незаконно обготівковувались”, – йдеться у повідомленні.

Під час низки обшуків правоохоронці вилучили понад півмільйона гривень готівкою, документи, які відображають проведення безтоварних фінансових операцій та зняття коштів в банках, первинні фінансово-господарські документи, чекові книжки тощо.

Наразі триває комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Раніше на Хмельниччині детективи викрили конвертаційний центр, що використовувався для ухилення від сплати податків, відмивання нелегальних доходів, шахрайства та незаконного відшкодування податку на додану вартість.

Читайте нас у Телеграм , у нашій групі Viber @ПоділляNEWS та InstagramTwitter

Читати інші новини

Фальшиві документи для водіїв виготовляли на Хмельниччині: ділку оголосили підозру 15 Вересня 2025 277 Фальшиві документи для водіїв виготовляли на Хме...
На Хмельниччині ліквідували канал потрапляння на "чорний ринок" фальшивих во...
У Шепетівці вкрали автівку «Укрпошти» 11 Вересня 2025 486 У Шепетівці вкрали автівку «Укрпошти»...
Днями на лінію «102» надійшло повідомлення від працівника Укрпошти про те, щ...
Хмельничанина, який підірвав гранату у дворі будинку, взяли під варту у лікарні 09 Вересня 2025 1 121 Хмельничанина, який підірвав гранату у дворі буд...
У поліції повідомили нові подробиці надзвичайної події, що сталася вчора, 8 ...
У Старокостянтинові двом посадовцям оголосили підозру у розтраті бюджетних коштів 09 Вересня 2025 1 256 У Старокостянтинові двом посадовцям оголосили пі...
У результаті злочинних дій двох службових осіб — керівника одного з комуналь...
Понад 780 тисяч гривень премій нарахував собі директор спортшколи з Хмельницького 04 Вересня 2025 1 207 Понад 780 тисяч гривень премій нарахував собі ди...
Директору однієї з дитячо-юнацьких спортивних шкіл обласного центру повідомл...
Ексочільниці Хмельницької МСЕК призначили заставу, про яку просив захист 04 Вересня 2025 735 Ексочільниці Хмельницької МСЕК призначили застав...
У Вищому антикорупційному суді сьогодні, 4 вересня, слідчий суддя частково з...
Засуджено чоловіка, який зробив фейкове повідомлення про замінування вокзалу у Шепетівці 02 Вересня 2025 476 Засуджено чоловіка, який зробив фейкове повідомл...
Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у виді двох з полови...
На Хмельниччині затримали підозрюваного у вбивстві нардепа Андрія Парубія 01 Вересня 2025 946 На Хмельниччині затримали підозрюваного у вбивст...
У Службі безпеки України повідомили про затримання на Хмельниччині чоловіка,...
Дивитись все Дивитись все