На Хмельниччині ліквідували “конвертаційний центр”: вилучили півмільйона гривень

На Хмельниччині ліквідували “конвертаційний центр”: вилучили півмільйона гривень 25 Листопада 2019 718
Кримінал

На Хмельниччині правоохоронці ліквідували «конвертаційний центр», який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань підприємців. Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

“Встановлено, що зловмисники за грошову винагороду отримували від громадян нотаріально посвідчену довіреність для представництва інтересів, здійснювали їх державну реєстрацію як фізичних осіб-підприємців та відкривали рахунки у банках. Після цього вони оформляли документи про нібито постачання товарів, робіт (послуг) вказаними ФОПами для підприємств реального сектору економіки, які і перераховували на їх рахунки кошти. Надалі ці кошти незаконно обготівковувались”, – йдеться у повідомленні.

Під час низки обшуків правоохоронці вилучили понад півмільйона гривень готівкою, документи, які відображають проведення безтоварних фінансових операцій та зняття коштів в банках, первинні фінансово-господарські документи, чекові книжки тощо.

Наразі триває комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Раніше на Хмельниччині детективи викрили конвертаційний центр, що використовувався для ухилення від сплати податків, відмивання нелегальних доходів, шахрайства та незаконного відшкодування податку на додану вартість.

Читайте нас у Телеграм , у нашій групі Viber @ПоділляNEWS та InstagramTwitter

Читати інші новини

За торгівлю метадоном мешканцю Хмельниччини загрожує 10 років ув’язнення 14 Липня 2025 299 За торгівлю метадоном мешканцю Хмельниччини загр...
47-річному жителю Волочиської громади у Хмельницькому районі слідчі оголосил...
Мешканця Шепетівки засудили за шпигунство та перешкоджання діяльності ЗСУ 12 Липня 2025 578 Мешканця Шепетівки засудили за шпигунство та пер...
48-річного мешканця Шепетівського району визнано винним у перешкоджанні зако...
З Німеччини до Кам’янця-Подільського екстрадували підозрюваного у кримінальному злочині 10 Липня 2025 583 З Німеччини до Кам’янця-Подільського екстрадувал...
Співробітники сектору міжнародного поліцейського співробітництва спільно з о...
Схему «допомоги» ухилянтам ліквідувала СБУ на Хмельниччині 08 Липня 2025 776 Схему «допомоги» ухилянтам ліквідувала СБУ на Хм...
Служба безпеки спільно з Нацполіцією викрили на Хмельниччині організатора сх...
Підприємицю, яка продавала фейкові довідки ухилянтам, затримали у Хмельницькому 07 Липня 2025 646 Підприємицю, яка продавала фейкові довідки ухиля...
Служба безпеки та Національна поліція заблокували 6 нових схем ухилення від ...
Вимагачів неіснуючого боргу затримали у Хмельницькому 07 Липня 2025 577 Вимагачів неіснуючого боргу затримали у Хмельниц...
Двоє хмельничан тероризували місцевого підприємця, вимагаючи у нього 100 тис...
Чоловіка, який влаштував стрілянину у Хмельницькому, затримали правоохоронці 06 Липня 2025 1 000 Чоловіка, який влаштував стрілянину у Хмельницьк...
За фактом події у мікрорайоні Ракове у Хмельницькому слідчі поліції відкрили...
Внаслідок стрілянини у Хмельницькому поранено чоловіка 04 Липня 2025 1 381 Внаслідок стрілянини у Хмельницькому поранено чо...
Повідомлення про стрілянину у мікрорайоні Ракове правоохоронці у Хмельницько...
Дивитись все Дивитись все