Конвертаційний центр на Хмельниччині «відмивав» кошти на будівництві
Податківці області викрили діяльність конвертаційного центру, який діяв протягом чотирьох років пропустив 50 мільйонів гривень. Про це повідомляє «Голос України».
Тіньові схеми застосовувалися з метою ухиляння від сплати податків. Крім цього центром було сформовано фіктивний податковий кредит майже у 10 мільйонів гривень.
Клієнти центру мали змогу отримати податковий кредит з ПДВ, легалізувати матеріальні цінності та надані роботи в готівковому еквіваленті. Крім цього, здійснювали банківські транзакції з перерахування безготівкових коштів на банківські рахунки одного з товариств переважно за будівельно-монтажні роботи або будівельні матеріали.
Читайте нас у Телеграм , у нашій групі Viber @ПоділляNEWS та Instagram, Twitter
Читати інші новини
У поліції повідомили нові подробиці надзвичайної події, що сталася вчора, 8 ...
У результаті злочинних дій двох службових осіб — керівника одного з комуналь...
Директору однієї з дитячо-юнацьких спортивних шкіл обласного центру повідомл...
У Вищому антикорупційному суді сьогодні, 4 вересня, слідчий суддя частково з...
Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у виді двох з полови...
У Службі безпеки України повідомили про затримання на Хмельниччині чоловіка,...
Інцидент стався днями у Кам’янці-Подільському біля одного із супермаркетів. ...
Слідчі Шепетівського райуправління поліції спільно з колегами з СБУ та за пр...