Конвертаційний центр на Хмельниччині «відмивав» кошти на будівництві

Податківці області викрили діяльність конвертаційного центру, який діяв протягом чотирьох років пропустив 50 мільйонів гривень. Про це повідомляє «Голос України».

Тіньові схеми застосовувалися з метою ухиляння від сплати податків. Крім цього центром було сформовано фіктивний податковий кредит майже у 10 мільйонів гривень.

Клієнти центру мали змогу отримати податковий кредит з ПДВ, легалізувати матеріальні цінності та надані роботи в готівковому еквіваленті. Крім цього, здійснювали банківські транзакції з перерахування безготівкових коштів на банківські рахунки одного з товариств переважно за будівельно-монтажні роботи або будівельні матеріали.