Конвертаційний центр на Хмельниччині «відмивав» кошти на будівництві

Конвертаційний центр на Хмельниччині «відмивав» кошти на будівництві 04 Вересня 2020 1 953
Кримінал

Податківці області викрили діяльність конвертаційного центру, який діяв протягом чотирьох років пропустив 50 мільйонів гривень. Про це повідомляє «Голос України».

Тіньові схеми застосовувалися з метою ухиляння від сплати податків. Крім цього центром було сформовано фіктивний податковий кредит майже у 10 мільйонів гривень.

Клієнти центру мали змогу отримати податковий кредит з ПДВ, легалізувати матеріальні цінності та надані роботи в готівковому еквіваленті. Крім цього, здійснювали банківські транзакції з перерахування безготівкових коштів на банківські рахунки одного з товариств переважно за будівельно-монтажні роботи або будівельні матеріали.

Читайте нас у Телеграм , у нашій групі Viber @ПоділляNEWS та InstagramTwitter

Читати інші новини

Мешканця Шепетівки засудили за шпигунство та перешкоджання діяльності ЗСУ 12 Липня 2025 322 Мешканця Шепетівки засудили за шпигунство та пер...
48-річного мешканця Шепетівського району визнано винним у перешкоджанні зако...
З Німеччини до Кам’янця-Подільського екстрадували підозрюваного у кримінальному злочині 10 Липня 2025 556 З Німеччини до Кам’янця-Подільського екстрадувал...
Співробітники сектору міжнародного поліцейського співробітництва спільно з о...
Схему «допомоги» ухилянтам ліквідувала СБУ на Хмельниччині 08 Липня 2025 768 Схему «допомоги» ухилянтам ліквідувала СБУ на Хм...
Служба безпеки спільно з Нацполіцією викрили на Хмельниччині організатора сх...
Підприємицю, яка продавала фейкові довідки ухилянтам, затримали у Хмельницькому 07 Липня 2025 644 Підприємицю, яка продавала фейкові довідки ухиля...
Служба безпеки та Національна поліція заблокували 6 нових схем ухилення від ...
Вимагачів неіснуючого боргу затримали у Хмельницькому 07 Липня 2025 575 Вимагачів неіснуючого боргу затримали у Хмельниц...
Двоє хмельничан тероризували місцевого підприємця, вимагаючи у нього 100 тис...
Чоловіка, який влаштував стрілянину у Хмельницькому, затримали правоохоронці 06 Липня 2025 987 Чоловіка, який влаштував стрілянину у Хмельницьк...
За фактом події у мікрорайоні Ракове у Хмельницькому слідчі поліції відкрили...
Внаслідок стрілянини у Хмельницькому поранено чоловіка 04 Липня 2025 1 365 Внаслідок стрілянини у Хмельницькому поранено чо...
Повідомлення про стрілянину у мікрорайоні Ракове правоохоронці у Хмельницько...
У психоневрологічному інтернаті на Хмельниччині керівник та медсестра експлуатували пацієнтів 03 Липня 2025 883 У психоневрологічному інтернаті на Хмельниччині ...
Повідомлено про підозру керівнику та медичній сестрі одного із психоневролог...
Дивитись все Дивитись все