Викрито міжнародне злочинне угруповання, яке ошукало «інвесторів» ЄС на сотні тисяч євро

Викрито міжнародне злочинне угруповання, яке ошукало «інвесторів» ЄС на сотні тисяч євро 07 Листопада 2023 428
Кримінал

Кіберполіція спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції та іноземними колегами припинили діяльність угруповання та заморозили активи зловмисників у понад 20 країнах.

Починаючи з 2019 року, шахраї створили понад 100 вебресурсів, на яких пропонували вкладникам отримання надприбутків від інвестування у криптовалюту та торгівлі цінними паперами на віртуальних фінансових ринках. 

Для спілкування з потенційними вкладниками аферисти утворили call-центри на території України та Грузії. Там працювали кілька сотень осіб. Фігуранти підбирали операторів зі знанням іноземних мов та навчали їх використовувати методи соціальної інженерії при спілкуванні з «клієнтами». Аферисти переконували громадян робити значні інвестиції.

Також для здійснення фінансових операцій жертв переконували встановити спеціальне програмне забезпечення. Таким чином шахраї отримували віддалений доступ до комп’ютерів потерпілих та виводили їх заощадження на підконтрольні рахунки. Жертвами ставали переважно швейцарські та німецькі інвестори.

Оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, спільно із колегами з Євроюсту та Європолу, із залученням правоохоронців Грузії, Німеччини та Швейцарії провели багаторівневу міжнародну операцію зі знешкодження транснаціонального злочинного угруповання.

У рамках сумісного розслідування із правоохоронними органами Швейцарської Конфедерації проведено масові обшуки на території України та Грузії. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, готівку та документацію. Одночасно з цим на території країн ЄС заморожено активи організаторів злочинного угруповання у понад 20 країнах. 

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Також швейцарські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ст. 147 (Шахрайство) та ст. 305 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу Швейцарської Конфедерації. 

Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх потерпілих і остаточної суми завданих збитків, та інших спільників фігурантів.

Департамент кіберполіції Національної поліції України 

Всі новини на одному каналі в Google News 
Підписуйтесь та оперативно слідкуйте за новинами у Телеграм, Вайбер, Facebook

Читати інші новини

У Шепетівці вкрали автівку «Укрпошти» 11 Вересня 2025 467 У Шепетівці вкрали автівку «Укрпошти»...
Днями на лінію «102» надійшло повідомлення від працівника Укрпошти про те, щ...
Хмельничанина, який підірвав гранату у дворі будинку, взяли під варту у лікарні 09 Вересня 2025 1 090 Хмельничанина, який підірвав гранату у дворі буд...
У поліції повідомили нові подробиці надзвичайної події, що сталася вчора, 8 ...
У Старокостянтинові двом посадовцям оголосили підозру у розтраті бюджетних коштів 09 Вересня 2025 1 226 У Старокостянтинові двом посадовцям оголосили пі...
У результаті злочинних дій двох службових осіб — керівника одного з комуналь...
Понад 780 тисяч гривень премій нарахував собі директор спортшколи з Хмельницького 04 Вересня 2025 1 202 Понад 780 тисяч гривень премій нарахував собі ди...
Директору однієї з дитячо-юнацьких спортивних шкіл обласного центру повідомл...
Ексочільниці Хмельницької МСЕК призначили заставу, про яку просив захист 04 Вересня 2025 724 Ексочільниці Хмельницької МСЕК призначили застав...
У Вищому антикорупційному суді сьогодні, 4 вересня, слідчий суддя частково з...
Засуджено чоловіка, який зробив фейкове повідомлення про замінування вокзалу у Шепетівці 02 Вересня 2025 472 Засуджено чоловіка, який зробив фейкове повідомл...
Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у виді двох з полови...
На Хмельниччині затримали підозрюваного у вбивстві нардепа Андрія Парубія 01 Вересня 2025 937 На Хмельниччині затримали підозрюваного у вбивст...
У Службі безпеки України повідомили про затримання на Хмельниччині чоловіка,...
У Кам’янці-Подільському неповнолітній побив жінку, яка зробила йому зауваження 29 Серпня 2025 1 870 У Кам’янці-Подільському неповнолітній побив жінк...
Інцидент стався днями у Кам’янці-Подільському біля одного із супермаркетів. ...
Дивитись все Дивитись все