Очільник Державної служби фінансового моніторингу України прозвітував про перший місяць роботи

Очільник Державної служби фінансового моніторингу України прозвітував про перший місяць роботи 04 Лютого 2025 259
Офіційно

За словами Філіпа Проніна, який очолив Державну службу фінансового моніторингу України 31 грудня 2024 року, тільки перший підхід до аналізу ситуації виявив порушення податкового законодавства на мільярди гривень. Усю інформацію передали в роботу правоохоронним органам.

Встановлено необхідність посилення контролю за використанням коштів державного, місцевих бюджетів та діяльності високопосадовців. Викрито нецільове використання коштів благодійними фондами. Окрема увага приділяється діяльності комунальних закладів великих міст, від яких залежить добробут населення, – зазначив Філіп Пронін. 

Враховуючи таємницю слідства, про основні напрями роботи посадовець розповів без деталей:

  • Активно проводиться робота з пошуку та блокування злочинних доходів за кордоном. Спільно з Національною поліцією продовжується розслідування щодо злочинних дій одного з олігархів та повʼязаних осіб, зокрема розкрадання 6 млрд грн державною компанією “Укртатнафта”. За результатами вжитих заходів виявлено та заблоковано за кордоном мільйони євро.
  • Посилено роботу з Державною податковою службою України в частині протидії податковим  «скруткам», які надають послуги «схемного ПДВ» та прихованої конвертації. Вже є перші результати та блокування мільйонів гривень.
  • Проводиться розслідування щодо отримання неправомірної вигоди народним депутатом України за політичне «кришування» розкрадання коштів місцевого бюджету за сприяння одного з мерів міста мільйонника. 
  • Встановлено факти щодо недостовірного декларування доходів топ-посадовцями. Активізовано роботу з ДБР щодо виявлення фактів приховування статків високопосадовцями. Крім того, особлива увага приділяється джерелам походження коштів, за які було здійснено придбання  відповідних активів.
  • ⁠Виявлено Благодійний фонд, який здійснював нецільове використання благодійних внесків, купуючи дороговартісні активи. Також виявлено Благодійний фонд, який допомагає реальному бізнесу ухилятися від сплати податків, а потім використовується як власний гаманець через повʼязаних фізичних осіб.
  • Проводиться активна робота щодо виявлення активів підсанкційних осіб, що сприяють російській збройній агресії проти України, фінансують російські релігійні організації та щодо осіб, які допомагають обходити застосовані санкції. 
  • Також посилюється робота з НБУ щодо покращення нагляду за банківськими установами, які неналежним чином виконують вимоги протидії відмиванню коштів та закривають очі на проведення незаконних операцій підконтрольними їм компаніям.

За інформацією Державної служби фінансового моніторингу України

Всі новини на одному каналі в Google News 
Підписуйтесь та оперативно слідкуйте за новинами у Телеграм, Вайбер, Facebook

Читати інші новини

Ветеранів спорту з Хмельниччини нагородили з нагоди свята (ФОТО) 12 Вересня 2025 506 Ветеранів спорту з Хмельниччини нагородили з наг...
Напередодні Дня фізичної культури і спорту на Хмельниччині відбулося нагород...
На Хмельниччині 94% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, залучені у сімейну форму виховання 11 Вересня 2025 536 На Хмельниччині 94% дітей-сиріт та дітей, позбав...
Начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін взяв участь у засіданні Президії Кон...
Забудовник сплатить у бюджет Хмельницького майже 900 тисяч гривень: за що 11 Вересня 2025 978 Забудовник сплатить у бюджет Хмельницького майже...
За інформацією Хмельницької обласної прокуратури, у серпні минулого року оди...
У Шепетівці планують заборонити пересування на мототранспорті у пізню пору доби 11 Вересня 2025 544 У Шепетівці планують заборонити пересування на м...
Зважаючи на неодноразові скарги від мешканців міста Шепетівка на гучні звуки...
Як зробити мистецьку освіту більш конкурентною та доступною для дітей обговорили у Хмельницькому 09 Вересня 2025 544 Як зробити мистецьку освіту більш конкурентною т...
В обласному центрі відбулася розширена нарада директорів мистецьких шкіл обл...
Патріотичний вишкіл для юнацтва планують провести на Хмельниччині 09 Вересня 2025 404 Патріотичний вишкіл для юнацтва планують провест...
З нагоди Дня воєнної розвідки начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін зустрі...
Підприємців Хмельниччини відзначили з нагоди свята 07 Вересня 2025 933 Підприємців Хмельниччини відзначили з нагоди свя...
Заступник начальника ОВА Роман Ужва відвідав два успішні підприємства краю -...
Озимі культури почали сіяти на Хмельниччині 04 Вересня 2025 690 Озимі культури почали сіяти на Хмельниччині...
З настанням оптимально-допустимих строків агроформування Хмельницької област...
Дивитись все Дивитись все