Очільник Державної служби фінансового моніторингу України прозвітував про перший місяць роботи

За словами Філіпа Проніна, який очолив Державну службу фінансового моніторингу України 31 грудня 2024 року, тільки перший підхід до аналізу ситуації виявив порушення податкового законодавства на мільярди гривень. Усю інформацію передали в роботу правоохоронним органам.

Встановлено необхідність посилення контролю за використанням коштів державного, місцевих бюджетів та діяльності високопосадовців. Викрито нецільове використання коштів благодійними фондами. Окрема увага приділяється діяльності комунальних закладів великих міст, від яких залежить добробут населення, – зазначив Філіп Пронін. 

Враховуючи таємницю слідства, про основні напрями роботи посадовець розповів без деталей:

• Активно проводиться робота з пошуку та блокування злочинних доходів за кордоном. Спільно з Національною поліцією продовжується розслідування щодо злочинних дій одного з олігархів та повʼязаних осіб, зокрема розкрадання 6 млрд грн державною компанією “Укртатнафта”. За результатами вжитих заходів виявлено та заблоковано за кордоном мільйони євро.
• Посилено роботу з Державною податковою службою України в частині протидії податковим  «скруткам», які надають послуги «схемного ПДВ» та прихованої конвертації. Вже є перші результати та блокування мільйонів гривень.
• Проводиться розслідування щодо отримання неправомірної вигоди народним депутатом України за політичне «кришування» розкрадання коштів місцевого бюджету за сприяння одного з мерів міста мільйонника. 
• Встановлено факти щодо недостовірного декларування доходів топ-посадовцями. Активізовано роботу з ДБР щодо виявлення фактів приховування статків високопосадовцями. Крім того, особлива увага приділяється джерелам походження коштів, за які було здійснено придбання  відповідних активів.
• ⁠Виявлено Благодійний фонд, який здійснював нецільове використання благодійних внесків, купуючи дороговартісні активи. Також виявлено Благодійний фонд, який допомагає реальному бізнесу ухилятися від сплати податків, а потім використовується як власний гаманець через повʼязаних фізичних осіб.
• Проводиться активна робота щодо виявлення активів підсанкційних осіб, що сприяють російській збройній агресії проти України, фінансують російські релігійні організації та щодо осіб, які допомагають обходити застосовані санкції. 
• Також посилюється робота з НБУ щодо покращення нагляду за банківськими установами, які неналежним чином виконують вимоги протидії відмиванню коштів та закривають очі на проведення незаконних операцій підконтрольними їм компаніям.

За інформацією Державної служби фінансового моніторингу України

Всі новини на одному каналі в Google News 
Підписуйтесь та оперативно слідкуйте за новинами у Телеграм, Вайбер, Facebook