Поліція затримала організаторів фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade»

Поліція затримала організаторів фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade» 01 Березня 2025 348

Зловмисники переконували громадян вкладати гроші у їхню компанію, обіцяючи великі прибутки. На довірливих людях вони заробляли сотні тисяч доларів. Трьом фігурантам повідомлено про підозру в шахрайстві. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрили та припинили діяльність шахраїв співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДК НПУ спільно зі слідчими відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1. Поліцейські встановили, що заснував «піраміду» 28-річний житель Березівщини, залучивши до афери знайомих жінок віком 55 й 61 року та інших наразі невстановлених осіб.

Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою «VinEco», яку згодом змінили на «Vinex Тrade», що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких – інвестиційна, і отримує надприбутки.

Штучно вибудовуючи картинку успішного бізнесу, зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяючи високі відсотки за користування їхніми коштами та обов’язкове повернення вкладів у будь-який час. Крім цього, вкладникам гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів.

Спільники «відпрацьовували» клієнтів, розповідаючи неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, у соціальних мережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах. Аби остаточно задурити людей, на початку їхнього втягнення у «піраміду», їм виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби.

Протягом 2022-2024 років шахраї ошукали сотні громадян, які вкладали у фінансову «піраміду» десятки тисяч доларів. Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад 200 тисяч доларів.

Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили речові докази протиправної діяльності фігурантів, зокрема комп’ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інші.

 

Наразі у процесуальному порядку затримані троє осіб. Їм повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, у великих та особливо великих розмірах. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Поліцейські просять потерпілих від їхньої злочинної діяльності звертатися до поліції за номерами: спецлінії Національної поліції – 102; чергової частини ВП № 3 ОРУП № 1 – (04877) 9 42 52; кіберполіції Одещини – (067) 910 35 29.

 

Встановлюється повне коло осіб, причетних до фінансової «піраміди». Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси, повідомили у відділі комунікації поліції Одещини.

Схожі блоги

ССО ще ближче: як окремий полк зв’язку змінює правила гри в ефірі Технології 172 ССО ще ближче: як окремий полк зв’язку змінює пр...
Чим займаються оператори зв’язку ССО? Щодня виконують завдання, без яких вій...

12 Березня 2025

Вибір – подолати страх: вражаюче відео Сил спеціальних операцій ЗСУ Суспільство 228 Вибір – подолати страх: вражаюче відео Сил спеці...
З 5 березня 2025 року Україна стала ареною масштабної рекрутингової кампанії...

08 Березня 2025

10 корисних аксесуарів для смартфонів Samsung, які варто придбати Технології 179 10 корисних аксесуарів для смартфонів Samsung, я...
Сучасні смартфони мають широкий функціонал і сьогодні використовуються далек...

03 Березня 2025

Як вибрати АКБ для авто і не помилитися Технології 148 Як вибрати АКБ для авто і не помилитися...
Вибір автомобільного акумулятора - завдання відповідальне, адже від нього за...

01 Березня 2025

Російські хакери, шахрайські схеми та криптовалюта: кіберполіцейський розповів як захиститися у цифровому світі Суспільство 377 Російські хакери, шахрайські схеми та криптовалю...
Шахраї адаптуються до суспільних змін і подій, вигадуючи нові способи обману...

27 Лютого 2025

Секрети ефективного тонування автомобіля Технології 407 Секрети ефективного тонування автомобіля...
Тонування автомобіля давно перестало бути просто модним трендом. Це практичн...

05 Лютого 2025

Обмін Coin SOL (USDC) на Monero (XMR) за вигідним курсом сьогодні Бізнес 454 Обмін Coin SOL (USDC) на Monero (XMR) за вигідни...
Цінність USD Coin і Монеро постійно збільшується. Тому ці цифрові валюти вва...

31 Січня 2025

Logitech G213 vs Razer Ornata V3 X: вибираємо чемпіона доступного сегмента Технології 252 Logitech G213 vs Razer Ornata V3 X: вибираємо че...
У пошуках доступної ігрової клавіатури часто розглядаються моделі Logitech G...

24 Січня 2025