Махінації з криптовалютою виявили податківці Хмельниччини

Махінації з криптовалютою виявили податківці Хмельниччини 14 Червня 2021 2 056
Кримінал

Фахівцями відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Хмельницькій області під час проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності одного з товариств з іноземними інвестиціями встановлено внесення його засновниками значних сум до статутного фонду підприємства, які не підтверджені їх фактичними доходами.

Також у ході відстеження фінансової діяльності підприємства податківці встановили, що його посадові особи провели певні оборудки із криптовалютою та не сплатили до бюджету інвестиційний прибуток та військовий збір у загальній сумі 51,8 мільйона гривень при відчуженні частки у статутному капіталі ліквідованому на момент укладання відповідної угоди підприємству – нерезиденту України.

Відповідно до ст. 5 Закону України від 06.12.2019 N 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зі змінами та доповненнями, фінансові операції, проведені вказаним  підприємством належать до операцій по легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, – повідомляють у податківців.

Матеріали дослідження передано до правоохоронних органів для прийняття рішення про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань.

За матеріалами ДПС Хмельницької області.

Всі новини на одному каналі в Google News 
Підписуйтесь та оперативно слідкуйте за новинами у Телеграм, Вайбер, Facebook

Читати інші новини

У Шепетівці вкрали автівку «Укрпошти» 11 Вересня 2025 218 У Шепетівці вкрали автівку «Укрпошти»...
Днями на лінію «102» надійшло повідомлення від працівника Укрпошти про те, щ...
Хмельничанина, який підірвав гранату у дворі будинку, взяли під варту у лікарні 09 Вересня 2025 1 009 Хмельничанина, який підірвав гранату у дворі буд...
У поліції повідомили нові подробиці надзвичайної події, що сталася вчора, 8 ...
У Старокостянтинові двом посадовцям оголосили підозру у розтраті бюджетних коштів 09 Вересня 2025 952 У Старокостянтинові двом посадовцям оголосили пі...
У результаті злочинних дій двох службових осіб — керівника одного з комуналь...
Понад 780 тисяч гривень премій нарахував собі директор спортшколи з Хмельницького 04 Вересня 2025 1 182 Понад 780 тисяч гривень премій нарахував собі ди...
Директору однієї з дитячо-юнацьких спортивних шкіл обласного центру повідомл...
Ексочільниці Хмельницької МСЕК призначили заставу, про яку просив захист 04 Вересня 2025 700 Ексочільниці Хмельницької МСЕК призначили застав...
У Вищому антикорупційному суді сьогодні, 4 вересня, слідчий суддя частково з...
Засуджено чоловіка, який зробив фейкове повідомлення про замінування вокзалу у Шепетівці 02 Вересня 2025 456 Засуджено чоловіка, який зробив фейкове повідомл...
Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у виді двох з полови...
На Хмельниччині затримали підозрюваного у вбивстві нардепа Андрія Парубія 01 Вересня 2025 921 На Хмельниччині затримали підозрюваного у вбивст...
У Службі безпеки України повідомили про затримання на Хмельниччині чоловіка,...
У Кам’янці-Подільському неповнолітній побив жінку, яка зробила йому зауваження 29 Серпня 2025 1 852 У Кам’янці-Подільському неповнолітній побив жінк...
Інцидент стався днями у Кам’янці-Подільському біля одного із супермаркетів. ...
Дивитись все Дивитись все