Нацполіція викрила «тіньову» мережу секонд-хенду: частина магазинів працювала на Хмельниччині

Правоохоронці викрили масштабну міжрегіональну схему ухилення від сплати податків, яку організували власники великої мережі магазинів секонд-хенду. Зловмисники недоплатили до державного бюджету близько 40 мільйонів гривень. Мережа охоплювала 5 областей, зокрема, і Хмельницьку.

Як працювала схема: «дроблення» бізнесу та ІТ-хітрощі

Організатори розгорнули мережу із понад 200 магазинів по всій Україні. Щоб приховати реальні доходи та мінімізувати податки, вони використали схему штучного «дроблення» бізнесу:

• Кожну торговельну точку формально оформлювали на підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОП).
• Загалом у схемі задіяли понад 500 підставних ФОПів. За використання своїх документів люди отримували «зарплату» від 2000 до 3000 гривень на місяць.
• Реальне управління всіма фінансовими потоками та товарообігом повністю контролювали лідери угруповання.

Для махінацій використовували спеціальне програмне забезпечення. Програма дозволяла продавцям у магазинах вибірково фіскалізувати чеки (залежно від поведінки покупця), приховуючи справжні обсяги продажів. Уся «чорна» бухгалтерія зберігалася на закордонних серверах.

Готівкову виручку з магазинів регіональні менеджери збирали та передавали керівництву через нелегальні («сірі») пункти обміну валют.

Хто керував процесом та результати обшуків

За даними слідства, головний організатор схеми — підприємець із міжрегіональними зв’язками, який фактично проживає у Китаї. Його співорганізатор наразі перебуває в Австрії. До роботи «в полі» вони залучили виконавчого директора мережі, ІТ-спеціаліста, бухгалтерів та регіональних представників.

Правоохоронці провели 23 обшуки на території п’яти областей України:

• Хмельницької,
• Рівненської,
• Волинської,
• Вінницької,
• Київської.

Обшуки пройшли в магазинах, за місцями проживання фігурантів та їхніх пособників. Слідчі вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнову бухгалтерську документацію та інші речові докази. Досудове розслідування триває, повідомили у Національній поліції України.

Всі новини на одному каналі в Google News 
Підписуйтесь та оперативно слідкуйте за новинами у Телеграм, Вайбер, Facebook