Ошукали іноземців на мільйони: Нацполіція викрила міжнародну шахрайську мережу

Ошукали іноземців на мільйони: Нацполіція викрила міжнародну шахрайську мережу 25 Квітня 2025 310

У межах міжнародної багатоетапної спецоперації українські поліцейські спільно з іноземними колегами викрили злочинну групу, яка ошукала громадян Латвії на понад 6 млн грн, пропонуючи інвестувати у криптовалюту через фейкові брокерські платформи.

Оперативники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління за підтримки Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора у співпраці з правоохоронцями Латвії та за координації Європолу й Євроюсту припинили діяльність організованої злочинної групи.

Зловмисники діяли з 2022, організувавши шахрайську схему під виглядом інвестицій у криптовалюту. Для цього вони створили фальшиві брокерські платформи, які візуально нагадували легальні трейдингові сайти. Роботу з потенційними жертвами організували через розгалужену мережу кол-центрів на території України.

Встановлено, що фігуранти активно рекламували свої псевдоінвестиційні сервіси через соціальні мережі, а до потенційних клієнтів застосовували методи соціальної інженерії, обіцяючи отримання надприбутків. Водночас шахраї схиляли потерпілих до встановлення програмного забезпечення для віддаленого доступу, що надавало їм контроль над пристроями жертв та доступ до їхніх фінансових даних.

Щоб легалізувати незаконно отримані кошти, учасники угруповання зареєструвалися як ФОП та отримували виплати нібито за послуги у сфері комп’ютерного програмування.

Наразі слідчі Нацполіції встановили, що загальна сума збитків потерпілим перевищує 6 млн грн в еквіваленті.

Українські кіберполіцейські спільно з іноземними колегами задокументували протиправну діяльність злочинної групи, зібрали цифрові докази, а також відстежили рух віртуальних активів від гаманців потерпілих до кінцевих отримувачів тощо.

Правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділів TacTeam Департаменту патрульної поліції провели понад 30 обшуків на території кількох регіонів України за місцями здійснення протиправної діяльності, проживання фігурантів, у транспортних засобах тощо. Вилучено комп’ютерну техніку, серверне обладнання, криптогаманці, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, флешнакопичувачі, а також елітні автомобілі, придбані на викрадені кошти. На вилучені цінності судом накладено арешт.

Організатору та трьом виконавцям повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України в редакції, що діяла до 11.08.2023. Санкція статті передбачає до 12-ти років позбавлення волі. За клопотаннями слідчих підозрюваним судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування триває, встановлюються всі причетні до протиправної діяльності особи. Можлива додаткова правова кваліфікація, повідомили у Департаменті кіберполіції Нацполіції України.

Схожі блоги

Служба охорони – надійний захист та сучасні рішення для безпеки Технології 46 Служба охорони – надійний захист та сучасні ріше...
Надійна служба охорони гарантує своєчасне реагування на надзвичайні ситуації...

03 Вересня 2025

Коли і як правильно міняти акумулятор у смартфоні? Технології 50 Коли і як правильно міняти акумулятор у смартфон...
 Кожна батарея має певну кількість циклів зарядки-розрядки. Зазвичай це від ...

03 Вересня 2025

Стартова чи фінішна шпаклівка – розбираємося в відмінностях та призначенні матеріалів Технології 111 Стартова чи фінішна шпаклівка – розбираємо...
Здавалося б, проста задача перетворюється на справжню головоломку: стартова ...

29 Серпня 2025

Як просунути інтернет-магазин у соціальних мережах? Бізнес 115 Як просунути інтернет-магазин у соціальних мереж...
Сьогодні в інтернеті є безліч способів збільшити відвідуваність свого e-Comm...

29 Серпня 2025

Як уникнути типових помилок при створенні барної зони на весіллі, радить BElement Дизайн 119 Як уникнути типових помилок при створенні барної...
Створення ідеального бару на весіллі – справа не з легких! Багато пар думают...

25 Серпня 2025

Наземний роботизований комплекс на полі бою: як роботизація змінює тактику бою Технології 165 Наземний роботизований комплекс на полі бою: як ...
Наземний роботизований комплекс — це сучасна військова платформа, здатна вик...

22 Серпня 2025

Нацполіція спільно з молдавськими колегами викрила злочинне угруповання Кримінал 454 Нацполіція спільно з молдавськими колегами викри...
Поліцейські припинили діяльність організованої злочинної групи, учасники яко...

08 Серпня 2025

Можливість для СЗЧ повернутися на службу зі збереженням статусу та усіх виплат діє до 30 серпня, – ДБР Суспільство 295 Можливість для СЗЧ повернутися на службу зі збер...
Державне бюро розслідувань наголошує, що термін повернення на службу з понов...

07 Серпня 2025