Поліція затримала організаторів фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade»

Поліція затримала організаторів фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade» 01 Березня 2025 460

Зловмисники переконували громадян вкладати гроші у їхню компанію, обіцяючи великі прибутки. На довірливих людях вони заробляли сотні тисяч доларів. Трьом фігурантам повідомлено про підозру в шахрайстві. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрили та припинили діяльність шахраїв співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДК НПУ спільно зі слідчими відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1. Поліцейські встановили, що заснував «піраміду» 28-річний житель Березівщини, залучивши до афери знайомих жінок віком 55 й 61 року та інших наразі невстановлених осіб.

Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою «VinEco», яку згодом змінили на «Vinex Тrade», що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких – інвестиційна, і отримує надприбутки.

Штучно вибудовуючи картинку успішного бізнесу, зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяючи високі відсотки за користування їхніми коштами та обов’язкове повернення вкладів у будь-який час. Крім цього, вкладникам гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів.

Спільники «відпрацьовували» клієнтів, розповідаючи неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, у соціальних мережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах. Аби остаточно задурити людей, на початку їхнього втягнення у «піраміду», їм виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби.

Протягом 2022-2024 років шахраї ошукали сотні громадян, які вкладали у фінансову «піраміду» десятки тисяч доларів. Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад 200 тисяч доларів.

Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили речові докази протиправної діяльності фігурантів, зокрема комп’ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інші.

 

Наразі у процесуальному порядку затримані троє осіб. Їм повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, у великих та особливо великих розмірах. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Поліцейські просять потерпілих від їхньої злочинної діяльності звертатися до поліції за номерами: спецлінії Національної поліції – 102; чергової частини ВП № 3 ОРУП № 1 – (04877) 9 42 52; кіберполіції Одещини – (067) 910 35 29.

 

Встановлюється повне коло осіб, причетних до фінансової «піраміди». Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси, повідомили у відділі комунікації поліції Одещини.

Схожі блоги

Служба охорони – надійний захист та сучасні рішення для безпеки Технології 46 Служба охорони – надійний захист та сучасні ріше...
Надійна служба охорони гарантує своєчасне реагування на надзвичайні ситуації...

03 Вересня 2025

Коли і як правильно міняти акумулятор у смартфоні? Технології 50 Коли і як правильно міняти акумулятор у смартфон...
 Кожна батарея має певну кількість циклів зарядки-розрядки. Зазвичай це від ...

03 Вересня 2025

Стартова чи фінішна шпаклівка – розбираємося в відмінностях та призначенні матеріалів Технології 111 Стартова чи фінішна шпаклівка – розбираємо...
Здавалося б, проста задача перетворюється на справжню головоломку: стартова ...

29 Серпня 2025

Як просунути інтернет-магазин у соціальних мережах? Бізнес 115 Як просунути інтернет-магазин у соціальних мереж...
Сьогодні в інтернеті є безліч способів збільшити відвідуваність свого e-Comm...

29 Серпня 2025

Як уникнути типових помилок при створенні барної зони на весіллі, радить BElement Дизайн 119 Як уникнути типових помилок при створенні барної...
Створення ідеального бару на весіллі – справа не з легких! Багато пар думают...

25 Серпня 2025

Наземний роботизований комплекс на полі бою: як роботизація змінює тактику бою Технології 165 Наземний роботизований комплекс на полі бою: як ...
Наземний роботизований комплекс — це сучасна військова платформа, здатна вик...

22 Серпня 2025

Нацполіція спільно з молдавськими колегами викрила злочинне угруповання Кримінал 454 Нацполіція спільно з молдавськими колегами викри...
Поліцейські припинили діяльність організованої злочинної групи, учасники яко...

08 Серпня 2025

Можливість для СЗЧ повернутися на службу зі збереженням статусу та усіх виплат діє до 30 серпня, – ДБР Суспільство 295 Можливість для СЗЧ повернутися на службу зі збер...
Державне бюро розслідувань наголошує, що термін повернення на службу з понов...

07 Серпня 2025